Fara efni  

Reglur um strf stjrnar Byggastofnunar

1. gr.

Samkvmt lgum um Byggastofnun nr. 106/1999 skipar rherra byggamla rlega sj menn stjrn Byggastofnunar og sj menn til vara. Rherra skipar formann og varaformann stjrnar.

Stjrnarformaur boar fundi stjrnar samri vi forstjra, sbr. 2. gr. Stjrn Byggastofnunar tekur kvaranir lglega bouum stjrnarfundum og arf meirihluti stjrnarmanna a skja fund til ess a kvaranir teljist gildar. fundum stjrnar rur meirihluti atkva.

Stjrn Byggastofnunar er heimilt a funda me fjarfundabnai ea sambrilegri tkni.

2. gr.

Stjrnarformaur strir fundum stjrnar, ar meal umrum fundi, boar fundi og kveur dagskr samri vi forstjra. Stjrn Byggastofnunar fundar a jafnai einu sinni mnui og skal setja sr fundadagskr upphafi skipunartma sns og til nsta rsfundar.

Aeins au ml sem tiltekin eru tsendri dagskr skulu tekin til afgreislu stjrnarfundum. Ef stjrnarmenn ska eftir a ml su tekin til afgreislu stjrnarfundum skulu eir senda stjrnarformanni beini um a samt greinarger, e.a. me fylgiggnum, hi minnsta 5 dgum fyrir boaan stjrnarfund. Komi upp ml sem nausynlegt er a bregast vi me litlum fyrirvara getur stjrnarformaur heimila a slkt ml s teki dagskr me styttri fyrirvara ea jafnvel fundinum sjlfum.

Stjrnarformaur skal sj til ess a kvaranir stjrnar su teknar traustum og upplstum grunni og stula a v a verklag stjrnar s samrmi vi lg, reglur og ga stjrnarhtti og a stjrn su bnar sem bestar starfsastur.

Stjrnarformaur skal fylgjast me framvindu kvarana stjrnar innan stofnunarinnar og sj til ess a stjrn s upplst me reglubundnum htti um innleiingu eirra.

Stjrnarformaur skal sj til ess a nir stjrnarmenn fi nausynlegar upplsingar og leisgn starfshttum stjrnar og mlefnum Byggastofnunar, m.a. varandi stefnu hennar, markmi, httuvimi og rekstur. Stjrnarformaur skal sj til ess a stjrnin uppfri, me reglubundnum htti, ekkingu sna stofnuninni og rekstri hennar, samt v a tryggja a stjrnin fi almennt strfum snum nkvmar og skrar upplsingar og ggn til a hn geti sinnt starfi snu.

Stjrnarformanni Byggastofnun er heimilt a taka a sr nnur strf fyrir stofnunina en au sem teljast elilegur hluti starfa hans sem stjrnarformanns. Stjrnarformaur kemur fram fyrir hnd stjrnar t vi.

Stjrnarformaur skal taka frumkvi a ger og endurskoun starfsreglna essara og sj til ess a stjrnin meti rlega strf sn, einstakra stjrnarmanna og undirnefnda.

fjarveru stjrnarformanns tekur varaformaur stjrnar vi skyldum hans.

3. gr.

Stjrnarformaur ber byrg v a stjrn haldi fundargerir og tilnefnir fundarritara hverju sinni. fundarger skal almennt aeins bka um r kvaranir sem teknar eru fundinum og au mlefni sem eru dagskr fundarins hverju sinni. Srstakar bkanir stjrnarmanna skulu aeins teknar upp fundarger snerti r mlefni sem eru dagskr fundarins hverju sinni.

Fundargerir stjrnar skulu ritaar jafn um stjrnarfundum og r frgengnar og stafestar me rafrnni undirritun fundarlok. Me samykki stjrnar er heimilt a vkja fr essu verklagi og skal fundarger stafest eftir fund me rafrnni undirritun eigi sar en fjrum virkum dgum fr lokum fundar.

Undirritaar fundargerir stjrnar Byggastofnunar skulu vistaar skjalakerfi stofnunarinnar. Fundargerir skulu einnig birtar heimasu stofnunarinnar. Allar upplsingar sem leynt skulu fara skv. lgum, reglum ea eli mls skulu afmar ur en fundargerir eru birtar ar.

4. gr.

Stjrn Byggastofnunar ber byrg starfsemi stofnunarinnar og stefnumtun hennar sem og httustefnu og a til staar s virkt kerfi innra eftirlits sem samrmist lgum um fjrmlafyrirtki og reglum settum me sto eim.

Stjrn ber byrg a fullngjandi eftirlit s vihaft me bkhaldi og a mefer fjrmuna stofnunarinnar s samrmi vi lg og reglur sem um starfsemina gilda. Stjrn ber jafnframt byrg a stjrnarhttir og innra skipulag stuli a skilvirkri og varfrinni stjrn stofnunarinnar, askilnai starfa og a komi s veg fyrir hagsmunarekstra.

Stjrn skal fylgjast me v og tryggja eftir bestu getu a tilkynningar og upplsingar sem stofnuninni ber a veita samkvmt lgum um fjrmlafyrirtki su rttar.

Strf stjrnar Byggastofnunar skulu taka mi af vimiunarreglum EBA/GL/2021/05 um innri stjrnarhtti. Stjrnarmenn eru bundnir agnarskyldu skv. 18. gr. laga um Byggastofnun og 24. gr. reglugerar fyrir Byggastofnun nr. 347/2000 auk 58. gr. laga nr. 161/2002 um fjrmlafyrirtki.

Njum stjrnarmnnum skal vi upphaf stjrnarsetu kynnt starfsemi Byggastofnunar og a regluverk sem starfsmenn og stjrn vinna eftir.

Forstjri og forstumenn svia sitja a jafnai fundi stjrnar og hafa ar mlfrelsi og tillgurtt. Arir starfsmenn Byggastofnunar sitja fundi stjrnar ef rf krefur, t.d. til kynningar mla sem undir heyra.

5. gr.

Stjrn Byggastofnunar skal samykkja httustefnu, httuvilja og framkvmd httustringar og tryggja a innri ferlar vegna httustringar su yfirfarnir eigi sjaldnar en rlega. Til slkra ferla teljast m.a. ferlar er vara httutku og takmrkun eirri httu sem hefur, ea kann a hafa, hrif starfsemi stofnunarinnar.

Stjrn Byggastofnunar skal vi strf sn verja hfilegum tma a fjalla um helstu httutti starfsemi stofnunarinnar. Stjrn skal tryggja a ngjanlegum fjrmunum og tma s vari virka httustringu og httumat annig a innan stofnunarinnar s yfirsn yfir helstu httutti. Einnig skal stjrn, eftir atvikum, hafa eftirlit me mati eignum stofnunarinnar, notkun innri lkana og notkun mats fr lnshfismatsfyrirtkjum.

Stjrn Byggastofnunar ber byrg ger lagsprfa fyrir stofnunina og skal setja reglur ar a ltandi. Stjrn skal hafa leibeinandi tilmli Fjrmlaeftirlits Selabanka slands um bestu framkvmd vi ger og form lagsprfa fjrmlafyrirtkja nr. 2/2015 til hlisjnar.

6. gr.

Stjrnarmenn skulu hafa agang a ggnum varandi ml stjrnarfundum me a jafnai 4 daga fyrirvara. Ggn skulu ger stjrnarmnnum agengileg me rafrnum htti fundargtt sem stjrnarmenn hafa agang a.

7. gr.

ar sem Byggastofnun hefur gefi t skuldabrf sem eru skr Nasdaq kauphllinni slandi gilda reglur Byggastofnunar um regluvrslu, mefer innherjaupplsinga og viskipti stjrnenda um aal- og varamenn stjrn samt forstjra og lykilstarfsmnnum, auk vieigandi laga og reglna fjrmlamarkai. Stjrnarmnnum ber a greina regluveri fr ailum sem eru eim nkomnir skilningi reglnanna vi upphaf stjrnarsetu.

8. gr.

Um srstakt hfi einstakra stjrnarmanna til tttku kvrunum um einstk ml gilda reglur VII. kafla laga nr. 161/2002 um fjrmlafyrirtki og hfisreglur stjrnsslulaga. Stjrnarmaur skal ekki taka tt mefer mls er varar viskipti hans sjlfs, fyrirtkis sem hann virkan eignarhlut , situr stjrn, er forsvari fyrir, er starfsmaur vi ea verulegra hagsmuna a gta ea telst a ru leyti nkominn, svo og varandi samkeppnisaila slkra fyrirtkja. Sama gildir um tttku mefer mls sem tengist aila sem er venslaur stjrnarmanni persnulega ea fjrhagslega.

S stjrnarmaur vanhfur skal hann upplsa stjrn um a, og ber honum a vkja af fundi vi umfjllun um mli. S stjrnarmaur vanhfur mli skal hann ekki hafa agang a ggnum er vara afgreislu ess. Telji stjrnarmaur ea forstjri a stjrnarmaur s vanhfur mli geta eir krafist ess a hann vki sti ur en efni mlsins er kynnt. Bka skal fundarger a stjrnarmaur hafi viki sti og ekki fengi agang a ggnum essu til stafestingar. Sama gildir um forstjra og forstumenn svia sem sitja stjrnarfundi. Neiti vikomandi a vkja sti skal stjrn rskura um hfi hans mlinu.

Vi upphaf stjrnarsetu ber stjrnarmanni a leggja fram yfirlit yfir au fyrirtki sem hann telur a svo s statt um a hann geti ekki teki tt afgreislu mlefnum eirra og afhenda regluveri Byggastofnunar. Hann skal einnig tilkynna ef breytingar vera hgum hans a essu leyti.

9. gr.

Aalmenn og varamenn stjrn Byggastofnunar, ea fyrirtki sem eir eiga ea eru forsvari fyrir, skulu ekki skja um ln og/ea styrki hj stofnuninni. ll nnur viskiptaerindi stjrnarmanna og/ea varamanna, og fyrirtkja sem eir kunna a eiga ea vera forsvari fyrir skulu lg fyrir stjrn Byggastofnunar.

10. gr.

endurskounarskrslu ytri endurskoanda me rsreikningi skal fylgja skrsla hans um ttekt fyrirgreislu til venslara aila ar sem jafnframt eru borin saman sambrileg viskipti annarra viskiptavina.

Me fyrirgreislu er tt vi tlnastarfsemi, styrkveitingar, hlutafjrframlg, svo og fjrhagslega fyrirgreislu af hvaa tegund sem er. Me vensluum ailum er tt vi stjrnarmenn og varamenn eirra, forstjra, forstumenn svia, aalbkara, endurskoanda og innri endurskoanda, umsjnarmann httustringar og regluvr, samt nnum fjlskyldumelimum, .e. maka og fjrra brnum heimili essara aila.

Hlistir ailar dtturflgum stofnunarinnar og tengdum flgum falla einnig undir a vera venslair ailar. egar stjrnarmaur tekur sti stjrn skal hann gera regluveri grein fyrir eim ailum sem hann er venslaur sbr. skilgreiningu hr a ofan. Einnig skal stjrnarmaur tilkynna regluveri um allar breytingar sem vera lista yfir aila sem honum eru venslair.

11. gr.

Strf stjrnar skulu fara fram stjrnarfundum.

Stjrnarmenn skulu eiga rtt llum upplsingum er vara Byggastofnun sem eir telja nausynlegar til a rkja strf sn, annig a stjrnarmenn skulu ekki hafa agang a upplsingum sem snerta hag einstakra viskiptamanna stofnunarinnar. Stjrn skal f almennt yfirlit yfir tln, vanskil og ara tti starfsemi stofnunarinnar samrmi vi reglur hennar um slka upplsingagjf.

Einstkum stjrnarmnnum skal ekki heimilt a hafa beint samband vi starfsmenn stofnunarinnar v skyni a afla sr upplsinga, nema stjrn ea forstjri kvei anna.

Allar fyrirspurnir stjrnarmanna til stjrnenda Byggastofnunar, hvort sem er um einstk viskipti/viskiptavini ea anna skulu bornar upp stjrnarfundum. Forstjri ber r fram til starfsmanna s eim ekki ausvara og svarar nsta stjrnarfundi, ea svo fljtt sem aui er, a fengnum frekari upplsingum.

12. gr.

Forstjri hefur almennt umbo til a stra og hafa umsjn me allri starfsemi og mlefnum Byggastofnunar enda ber hann rekstrarlega stjrnunarbyrg stofnuninni. Nnar er kvei um starfsskyldur forstjra 6. gr. laga nr. 106/1999 um Byggastofnun, regluger og erindisbrfi hans.

Forstjri kemur fram fyrir hnd stofnunarinnar t vi.

Forstjri skal setja verklagsreglur um tlnastarfsemi Byggastofnunar og leggja fyrir stjrn til stafestingar. eim skulu m.a. vera kvi um srstaka lnanefnd undir stjrn forstjra, svo og um kvaranir stjrnar um styrkveitingar og samfjrmgnun grundvelli forvinnslu lnanefndar. ar sem kvaranir Byggastofnunar sem lta a veitingu lna ea byrga og umsslu tengdri eim eru endanlegar stjrnsslustigi, sbr. 5. mgr. 11. gr. laga nr. 106/1999 um Byggastofnun skal rherra stafesta verklagsreglurnar.

Stjrn skal v aeins fjalla um einstk ml ea erindi lnanefndar a um s a ra nmli, vafaml ea stefnumarkandi ml, a umfang mls s verulegt mia vi fjrhag ea hagsmuni Byggastofnunar ea a umfjllun s liur upplsinga- ea eftirlitsstarfi stjrnarmanns. Stjrn skal jafnframt fjalla um ml sem sta mlskoti til hennar samkvmt verklagsreglum um tlnastarfsemi Byggastofnunar.

13. gr.

Endurskounarnefnd Byggastofnunar er undirnefnd stjrnar Byggastofnunar og er skipu af henni samrmi vi kvi IX. kafla A. laga nr. 3/2006 um rsreikninga.

Endurskounarnefnd skal starfa sem samskiptaaili milli stjrnar Byggastofnunar, stjrnenda hennar og ytri og innri endurskoenda hennar tengslum vi skrslugjf eirra og mlefni sem tengjast innra eftirliti. Nefndin skal jafnframt astoa stjrn vi a uppfylla skyldur snar me v a starfa sem hur og hlutlgur aili. Nnar er fjalla um strf endurskounarnefndar verklagsreglum hennar. Verklagsreglur endurskounarnefndar skulu endurskoaar rlega.

Endurskounarnefnd skal eigi sjaldnar en einu sinni ri taka saman skrslu um strf sn og gera stjrn Byggastofnunar grein fyrir niurstum verkefna nefndarinnar rinu.

14. gr.

Stjrn Byggastofnunar skal rlega, ea oftar ef rf krefur, meta rangur starfa sinna, verklag og starfshtti, svo og strf undirnefnda. Stjrn skal meta almennt hfi sitt og einstakra stjrnarmanna samrmi vi stefnu um mat hfi stjrnar og forstjra.

rangursmati er tla a bta vinnubrg og auka skilvirkni stjrnarinnar og felur mati m.a. sr a stjrnin leggi mat styrkleika og veikleika strfum snum og verklagi og hugi a eim ttum sem stjrnin telur a betur megi fara strfum snum.

Vi rangursmat skal m.a. skoa hvort stjrnin hafi starfa samrmi vi starfsreglur og hvort mikilvg stjrnarmlefni su ngilega vel undirbin og rdd stjrninni. Stjrnin skal bregast vi niurstum matsins me vieigandi htti.

15. gr.

Stjrn Byggastofnunar skal yfirfara og endurskoa starfsreglur essar a minnsta kosti rlega.

Samykkt fundi stjrnar Byggastofnunar 24. nvember 2023.

Skrning pstlista

  • Byggastofnun | Saurmri 2 | 550 Saurkrkur
  • Smi 455-5400
  • postur@byggdastofnun.is
  • Opi fr kl. 8:30-12:00 & 13:00-16:00 | kt. 450679-0389